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摩根大通陷"做庄门":骗局跨度超8年 非法交易数千起

作者: 新浪财经-自媒体综合   2019-09-19 16:59

  据CNBC等媒体报道,东部时间周一,联邦检察官指控3名摩根大通贵金属交易员涉嫌大规模犯罪。他们涉嫌参与了一项与多年来操纵市场和欺骗客户的计划有关的敲诈勒索阴谋。

  据悉,这起骗局让摩根大通获得了丰厚的利润,但投资者却蒙受了巨额损失。

  1负责人和2交易员涉案

  具体来讲,司法部的起诉书中指控的是摩根大通董事总经理迈克尔·诺瓦克(Michael Nowak),他也是该行全球贵金属部门的负责人;另外两名人员是格雷格·史密斯(Gregg Smith)和克里斯托弗·乔丹(Christopher Jordan),在受雇于摩根大通时是公司贵金属部门的交易员。他们各自被控犯有一项合谋罪,罪名是“诈骗犯影响和腐败组织行为”(Racketeer Influved and Corrupt Organization Act,简称RICO),以及其他与操纵贵金属期货市场有关的联邦罪行。

  “真的很遗憾,司法部决定继续起诉诺瓦克,他没有做错任何事。我们期待着在庭审中代表他们,并期望他完全被证明无罪。”诺瓦克的律师们说道。

  当司法部被问及是否会寻求让摩根大通交出非法获利并偿还投资者的损失时,助理部长布莱恩·A·本茨科夫斯基(Brian a . Benczkowski)表示:“摩根大通正在与司法部进行讨论,我认为这些问题将是我们与该行正在进行讨论的一部分。”

  本茨科夫斯基称,被指控的这3人因这些非法行为赚了数百万美元,并给交易对手造成了总计数千万美元的损失。但在与记者的电话会议上,他拒绝更具体地说明。

  摩根大通方面拒绝就此事置评,但在提交给监管机构的文件中披露,该行正在接受多个主管部门的调查,其中包括司法部的刑事部门,调查内容涉及贵金属市场的交易行为。该行表示正在配合调查。